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公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-036
证券代码:834668 证券简称:同昌保险 主办券商:太平洋证券
同昌保险经纪股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长储新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数44,491,600 股,占公司有表决权股份总数的 88.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的公司财务报表未分配利润累计金
额为-19,433,678.59 元,公司未弥补亏损-19,433,678.59 元,达到并超过股
本总额 5000 万元的三分之一。内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)的《同昌保险经纪 股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,491,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《同昌保险经纪股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
同昌保险经纪股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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