公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-024
证券代码:834670 证券简称:宏达小贷 主办券商:东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:沈向晟董事长
6.会议列席人员:公司全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-024
公司对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司新增的 1,000 万元注册资本,增资完成后公司持有杭州君迪企业管理有限公司 20%股权。
2.回避表决情况
关联董事沈国甫、沈珺、沈向晟、单云霞、朱海东回避了该议案的表决。
3.议案表决结果:
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
因董事对该议案的表决不足全体董事的半数,本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 6 月 10 日 13:30,在浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦
3 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
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