公告日期：2023-05-26

海宁宏达小额贷款股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司（以下简称“君迪公司”或“标的公司”）新增的 1,000 万元注册资本，增资完成后公司持有君迪公司 20%股权。君迪公司现股东方放弃对本次增资享有的优先认购权。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达到重大资产重组条件。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。
公司 2022 年度经审计的公司资产总额为 1,113,854,519.97 元，净资产为
725,727,551.33 元，本次公司拟以 1000 万元认购君迪公司 20%股权，成交金额占
公司经审计资产总额的 0.90%，占公司经审计净资产总额 1.38%。认缴注册资本1000 万元，认缴注册资本占公司经审计资产总额的 0.90%，占公司经审计净资产总额的 1.38%。且公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。本次认购不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

因本次投资的君迪公司第一大股东宏达控股集团有限公司为本公司的关联方，其持有君迪公司股份 1750 万元，占增资前君迪公司注册资本的 43.75%；君迪公司的法定代表人陈洁为本公司副总经理，因此本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于 2023 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事沈国甫、沈珺、沈向晟、单云霞、朱海东回避了该议案的表决。因董事对该议案的表决不足全体董事的半数，该议议尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项对外投资尚需提交股东大会审议，本公司对外投资余额未超过本公司净资产的 30%，符合浙江省地方金融监督管理局发布的《浙江省小额贷款公司监督管理工作指引（试行）》第二十九条的相关规定：“对外投资部分不得超过其净资产的30%”。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况
1、 增资情况说明

标的公司股东方均认为通过引入新三板公司作为股东方,能借助公司行业口碑，扩大服务群体，本公司也可依托标的公司挖掘并扩大客户资源，同时通过适度的对外投资，能获得未来投资收益回报。标的公司股东方与本公司作为增资方均同意由本公司单方面增资人民币 1,000 万元，标的公司股东方放弃对本次增资享有的优先认购权，君迪公司的注册资本由人民币 4,000 万元增加至人民币 5,000 万元，本公司持股比例为 20%。标的公司拟交易前后股权结构如下：

（1）本次拟交易前，君迪公司股权结构：

股东名称 出资方式 认缴出资金额 股权比例

宏达控股集团有限公司 货币 人民币 1750 万元 43.75%

杭州七合企业管理有限公司 货币 人民币 1500 万元 37.5%

海宁市匀泽贸易有限公司 货币 人民币 750 万元 18.75%

合计 人民币 4000 万元 1……
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