公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-027

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：沈向晟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数342,265,727 股，占公司有表决权股份总数的 68.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年第一季度报告，截止 2024 年 3 月 31 日，宏达小贷合并报
表归属于母公司的未分配利润 79,141,005.54 元，母公司未分配利润
46,118,766.55 元，公司现有总股本 500,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.90 元（含税），共预计派发现金股利人民币 45,000,000.00 元（含税）。2.议案表决结果：

普通股同意股数342,265,727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
1.公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。