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发表于 2019-04-24 22:25:02 股吧网页版
万合胶业:第一届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24



公告编号:2019-014

证券代码:834676 证券简称:万合胶业 主办券商:申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月24日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人:纪文龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会审议通过了2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-014

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十四次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

公告编号:2019-014

沈阳万合胶业股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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