公告日期：2019-05-30

沈阳万合胶业股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：沈阳化学工业园细河七北街58号
主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
二零一九年四月

目录

一、本次发行的基本情况...........................4
二、发行前后相关情况对比.........................6
三、新增股份限售安排............................10四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监
管协议的签订情况................................11五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款......11
六、股票发行方案调整............................12七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..14
八、备查文件目录................................16

释 义

释义项目 释义

万合胶业、公 指 沈阳万合胶业股份有限公司

司、本公司
高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人

济南建华 指 济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《股票发行业 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
务细则》 细则（试行）》

《公司章程》 指 《沈阳万合胶业股份有限公司章程》

《股份认购协 《沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协
议》 议》

《补充协议》 指 《沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协议
补充协议》

《补充协议 指 《沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协议
（二）》 补充协议（二）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

青联律师 指 辽宁青联律师事务所

股东大会 指 沈阳万合胶业股份有限公司股东大会

董事会 指 沈阳万合胶业股份有限公司董事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次股票发行数量不超过400万股（含400万股），实际发行4,000,000股人民普通股，发行价格为人民币3元/股，本次股票发行募集资金总额为12,000,000.00元。
（二）本次发行的认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
（三）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第二十一条规定：“增资时原有股东不享有优先认股权”。因此，公司现有在册股东对本次股票发行不享有优先认购权。
（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象认购数量

序号 名称 认购人身份 是否关 认购数量 认购方式
联 （股）

济南建华创业 其他证券投

1 投资合伙企业 资基金 是 4,000,000 现金
（有限合伙）

合计 4,000,000 --

2.发行对象基本情况

根据济南市市中区市场监督管理局于2019年1月16日颁发的《营业执照》及国家企业信用信息公示系统等资料，济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情……
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