公告日期:2019-10-15
公告编号:2019-036
证券代码:834676 证券简称:万合胶业 主办券商:申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王惠武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 16,899,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
1.议案内容:
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董
公告编号:2019-036
事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为 2019-033。
2.议案表决结果:
同意股数 16,899,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
沈阳万合胶业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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