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发表于 2023-08-31 15:33:39 股吧网页版
古纤道:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-31


公告编号:2023-022

证券代码:834677 证券简称:古纤道 主办券商:财通证券
浙江古纤道股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈国光
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数83,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

公告编号:2023-022

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年 8 月 10 日披露的 2023 年半年度报告,公司不存在纳入合
并报表范围的子公司,截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司未分配利润为
72,591,466.45 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 83,600,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利20,900,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权
益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2023-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《第七届董事会第三次会议决议》

《第七届监事会第四次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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