公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011
证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券
河南金象文化发展股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易。

预计2019年度关联交易如下

关联方 关联交易内容 预计2019年度发生额
河南中永置业有限公司 策划设计、展板制作 50万
郑州观达实业有限公司 安防工程、设计制作 500万
（二）关联方关系概述

王艳青是公司的控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，
河南中永置业有限公司是王艳青持股担任监事的企业；郑州观达实业
有限公司曾是股东王艳青弟弟王迎太担任法人的单位（王迎太于2019
年1月2日起不再担任郑州观达实业有限公司法人代表）。

（三）表决和审议情况

2019年4月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。公司董事长王艳青为
关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进
行了回避表决，其他非关联董事表决情况为：4票同意、0票反对、0

公告编号：2019-011
票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人
郑州市金水区中

河南中永置业有州大道与北环交其他有限责任公刘德伟

限公司 叉口向北500米中司

石化加油站后院

郑州市商都路与

郑州观达实业有中兴南路交叉口有限责任公司 郝俊华

限公司 向北100米凯利国

际中心A座715

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、关联交易概述”之“（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2019-011
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》及相关议案。

河南金象文化发展股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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