公告日期：2023-04-14

证券代码：834683 证券简称: 爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第八十八条 公司股东大会采 第八十八条公司股东大会采
用累积投票制选举董事、监事时， 用累积投票制选举董事、监事时，
应按以下规定进行： 应按以下规定进行：

（一）股东大会选举董事或 （一）股东大会选举董事或者者监事时，每一股份拥有与应选 监事时，每一股份拥有与应选董董事或者监事人数相同的表决 事或者监事人数相同的表决权，权，即：每位股东累积表决权数 即：每位股东累积表决权数＝其
＝其持有的有表决权股份数×应 持有的有表决权股份数×应选选董事或监事人数。股东大会进 董事或监事人数。
行多轮选举时，应当根据每轮选 （二）选举监事和董事应分举当选董事或者监事人数，重新 别计数累积表决权数，分项按累
计算股东累积表决权数。 计投票制进行表决。

（二）选举监事和董事应 （三）股东拥有的表决权可
分别计数累积表决权数，分项 以集中使用投给某一位候选人，
按累计投票制进行表决。 也可以均等或不均等地投给多位
（三）股东拥有的表决权可 候选人，但分别投出的表决权数以集中使用投给某一位候选人， 之和不得超过累积表决权总数，也可以均等或不均等地投给多位 否则，该表决票无效。
候选人，但分别投出的表决权数 （四）当选董事或监事按所之和不得超过累积表决权总数， 获得的表决权数从高到低确定，
否则，该表决票无效。 当选董事或监事获得的表决权数
（四）当选董事或监事按所 应超过出席股东大会股东持有的获得的表决权数从高到低确定， 有表决权股份数的半数。
当选董事或监事获得的表决权数 （五）如当选董事或监事未应超过出席股东大会股东持有的 达到股东大会应选董事或监事

有表决权股份数的半数。 人数的，已当选董事或监事的表
（五）两名以上董事或监事 决结果继续有效，当选董事或监候选人获得的表决权数相等且不 事少于股东大会应选董事或监
能全部入选的，股东大会应继续 事人数的，公司将按照本章程的
对该等候选人进行表决直至确定 规定在以后召开的股东大会上
当选董事或监事，但选举轮次总 对空缺的董事或监事进行选举。
计不得超过三轮。 （六）已当选董事和留任董
（六）如当选董事或监事未 事合计仍低于法定最低人数的：达到股东大会应选董事或监事人 1、已当选董事的表决结果仍
数的： 然有效，已当选董事在当选董事
1、已当选董事或监事的表决 和留作董事合计达到法定最低人结果继续有效，股东大应继续对 数时就任，在当选董事就任前，其余候选人进行表决直至当选董 拟离任董事仍应当依照法律、行事或监事达到应当选董事或监事 政法规和本章程的规定履行董事人数，但选举轮次总计不得超过 职务；

三轮； 2、董事会应在股东大会结束
2、股东大会经三轮选举，当 后 15 日内召开会议，再次召集股
选董事或监事少于股东大会应选 东大会选举缺额董事。
董事或监事人数的，公司将按照
本章程的规定在以后召开的股东
大会上对空缺的董事或监事进行
选举。

（七）已当选董事和留任董
事合计仍低于法定最低人数的：

1、已当选董事的表决结果仍
然有效，已当选董事在当选董事

和留作董事合计达到法定最低人
数时就任，在当选董事就任前，
拟离任董事仍应当依照法律、行
政法规和本章程的规定履行董事
职务；

2、董事会应在股东大会结束
后 15 日内召开会议，再次召集股
东大会选举缺额董事。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以……
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