• 最近访问:
发表于 2023-08-29 16:00:21 股吧网页版
爹地宝贝:第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-29


公告编号:2023-018

证券代码:834683 证券简称:爹地宝贝 主办券商:国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点:福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日,直接送达及电子
邮件形式发出
5. 会议主持人:林斌 董事长
6. 会议列席人员:监事以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号:2023-018

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,爹地宝贝股份有限公司 2023 年半年度报告已编制完毕。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于用公司暂时闲置资金投资理财产品的议案》
1.议案内容:

公司运用不超过 3000 万元购买中国银行股份有限公司福清分行、招商银行股份有限公司福州福清支行和福建兴业银行福清支行投资安全性高、流动性好、期限三年以内的理财产品,并在该资金额度内滚动使用,有效期限 12 个月,自本项议案经股东大会审议通过之日起计。

同时,提请股东大会授权公司总经理林斌先生在本议案审议通过的范围内,决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

公告编号:2023-018

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:

同意召开 2023 年第一次临时股东大会,召开时间为 2023 年 9 月
14 日上午 10:00,地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第八会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500