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发表于 2020-02-13 15:32:19 股吧网页版
聚元微:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-13



公告编号:2020-008

证券代码:834688 证券简称:聚元微 主办券商:东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点:苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼,公

司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长韩兴成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数9,588,500 股,占公司有表决权股份总数的 87.1682%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事王曦因疫情防控缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 0 人,监事叶继术、常华东、乔殿成因疫情防控缺席;3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-008

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议《关于预计公司 2020 年度银行借款的议案》议案

1.议案内容:

结合 2019 年度公司业务情况及 2020 年发展需要,公司预计 2020 年度需向

江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元(包括但不限于综合授信、贷款等)。

在预计的额度范围内,授权公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关法律文件。

2.议案表决结果:

同意股数 9,588,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

(二)审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 9,588,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

公告编号:2020-008

(三)审议《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容:

2020 年度,公司拟与韩兴成签署借款协议,年度内累计借款金额不超过 600万元人民币,借款年利率 6.86%,该借款用于公司短期流动资金周转。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为2020-004。

2.议案表决结果:

同意股数 3,064,944 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案关联股东韩兴成回避表决。

(四)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

根据公司经营情况及业务发展需要,2020 年度预计日常性关联交易情况如下:

关联方/关联交易内容/关联交易预计金额

(1)韩兴成及其配偶陈晓晖、万海军、佟国……
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