公告日期：2021-05-21

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫固环保股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨道顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,876,695 股，占公司有表决权股份总数的 81.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事倪雅、马加磊因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈明因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会对 2020 年度进行了总结，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,876,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，编制了 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,876,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2020 年公司实际运营情况，编
制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,876,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2020 年年度经营情况和财务状况，以及对 2021 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,876,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 16,876,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名许继明为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内……
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