公告日期:2022-07-21
公告编号:2022-015
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈杰先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟清算注销全资子公司 GW INDUSTRY S.R.L.的议案》1.议案内容:
议案内容详见2022年7月21日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上
公告编号:2022-015
披露的公司《关于清算解散子公司的公告》(2022-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
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