公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第一百五十七条

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。

公司向全国股转公司申请终止挂
牌，应召开董事会、股东大会审议终止
挂牌相关事项，股东大会须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌
的具体因、终止挂牌后的发展战略、异
议股东保护措施、股票停复牌安排等。
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际

公告编号：2022-008

控制人应当制定合理的投资者保护措
施，通过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

三、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京海通基业国际货运代理股份有限公司
董事会
2022 年 4 ……
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