公告日期:2022-04-29
证券代码:834696 证券简称:海通基业 主办券商:国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 31 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834696 海通基业 2022 年 5 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的的北京市炜衡(石家庄)律师事务所丁垚 、宋姣姣律师。
(七)会议地点
北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
2021 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作,在此基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年度报告及其摘要》
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 上的《北京海通基业国际货运代理股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及北京海通基业国际货运代理股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
根据北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2021 年度审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
参照 2021 年公司运营情况及行业情况,根据 2022 年度公司经营相关要
求,公司拟定 2022 年度财务预算报告。
(五)审议《2021 年度利润分配方案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,以及公司发展需要,公司 2021 年度不进行利润分配。
(六)审议《2021 年度监事会工作报告》
2021 年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程开展各项工作,在此基础上编制了《2021 年度监事会工作报告》。
(七)审议《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
新增:第一百五十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。
公司向全国股转公司申请终止挂牌,应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项,股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护
措施、股票停复牌安排等。
公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施,通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护;公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他……
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