公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-020
证券代码:834696 证券简称:海通基业 主办券商:国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李月文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-020
董事会秘书姚遥参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司延期还款的议案》1.议案内容:
2021 年公司向非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司提供借款,累计
借款为 1,100,000.00 元,利率 5.00%。截止 2022 年 6 月 30 日,上述借款均为
未偿还,借款事项已经 2022 年 4 月 29 日公司第三届董事会第二次会议补充审议
通过,2022 年 5 月 31 日公司 2021 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022
年 6 月 2 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。
至 2022 年 8 月 31 日,海宜通(上海)国际运输有限公司借款余额为 110.00
万元,其中 20.00 万元已于 2022 年 8 月 31 日前到期,经双方协商上述 110.00
万元借款期限延长 1 年,至 2023 年还款,其他借款条件不变。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议》
北京海通基业国际货运代理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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