公告日期:2022-09-23
公告编号:2022-026
证券代码:834699 证券简称:南通联科 主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2022-026
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 14 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834699 南通联科 2022 年 10 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名吉海荣先生担任监事》的议案
具体内容详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》(公告编号:2022-025)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2022-026
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表出席本次会议,应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
自然人股东凭本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 14 日上午 08:30
(三)登记地点:江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:地址:江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢。邮编:226602 电话号码:0513-88897518 传真号码:0513-88839781 联系人:吉嫱(董事会秘书)
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理,无其他费用。
五、备查文件目录
《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
南通联科汽车零部……
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