公告日期:2023-04-28
证券代码:834699 证券简称:南通联科 主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛兆清董事长
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通联科汽车零部件股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
议案详细内容请见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《南通联科:2022 年度报告》和《南通联科:2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分派方案》
1.议案内容:
议案详细内容请见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《南通联科:2022 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》等
法规和准则要求,对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计,并出
具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构》
1.议案内容:
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务,同时已与公司建立良好的业务合作关系,为保持审计业务的连续性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关……
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