公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-002

证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以口头和电话方式
发出

5.会议主持人：崔俊茹

6.会议列席人员：张宁

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北 鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

（一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在保障日常生产经营资

公告编号：2023-002

金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买由银行发 行的低风险理财产品， 在风险可控的前提下实现收益最大化。

（二）投资额度及期限 公司拟使用自有资金购买理财产品金额不超过人
民币 5,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以
滚动使用。上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过后一年以内 有效。

（三）投资范围 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的
由银行发行的低风险理财产品。

（四）投资产品的收益分配方式以公司与金融机构实际签署协议的约定为 准。

（五）资金来源 公司用于投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（六）关联交易 公司与拟购买的理财产品的金融机构不存在关联关系，
购买理财产品不存在关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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