公告日期：2022-05-13

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：徐明先生

5.会议主持人：徐明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 40,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钮阿根因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，对 2021 年经营情况进行总结和分析，并对 2022 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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