公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-031

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日 以电话方式
发出
5.会议主持人：陈启鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈启鹏先生为公司第四届监事会主席》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，选举陈 启鹏先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏伊贝实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 19 日

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