公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-006
证券代码:834703 证券简称:诺得物流 主办券商:开源证券
诺得物流股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以通讯或书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨静
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度监事会工作情况,并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
公告编号:2023-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进
行年度审计,并作出了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了 2022 年 年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告,公司编制了《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,公司本着求实、 稳健的原则编制了《2023 年度财务预算报告》。
公告编号:2023-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提名赵康杰先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事李振江先生因个人原因辞去监事职务,为保证公司监事会工 作的正常进行,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,现提名赵康杰为公 司第四届监事会监事,任职期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第四 届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《会计政策变更的公告》
1.议案内容:
根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定,公司对会计政策进行合理 变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可 靠、更准确的会计信息。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《诺得物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
公告编号:2023-006
诺得物流股份有限公司
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