公告日期:2023-04-25
证券代码:834703 证券简称:诺得物流 主办券商:开源证券
诺得物流股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以通讯或书面方式
发出
5.会议主持人:董事长赵国荣
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定,作出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司经营管理团队 2022 年认真执行了董事会、股东大会决策,保证了公
司经营业绩稳步增长,并编写了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事
会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内 容。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况
进行年度审计,并作出了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了 2022 年 年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告,公司编制了《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,公司本着求实、 稳健的原则编制了《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保证 2023 年公司运营现金流的需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办 发〔2021〕116 号)及相关安排,公司对 2022 年度治理情况进行专项自查,根 据自查情况编制了《公司治理……
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