公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-034

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：董事长赵国荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数160,023,072 股，占公司有表决权股份总数的 80.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“诺得物流股份有限公 司”变更为“诺得网络科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“Nuode
Logistics Co., LTD”变更为“Nuode Network Technology Co., Ltd”；公司
证券简称拟由“诺得物流”变更为“诺得科技”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等 方面产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,023,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.63%；反对股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于 2020 年
11 月 30 日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷循环
借款合同（网贷版）》，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 11 月 30 日至
2023 年 11 月 30 日。该笔借款由公司控股子公司江苏仁义多式联运有限公司

公告编号：2023-034

提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币 50 万元，担保期限与 借款期限一致。现针对该笔担保予以追认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,206,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.03%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.97%。
3.回避表决情况

关联股东赵国荣、朱冬萍回避表决。
三、备查文件目录

《诺得物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

诺得物流股份有限公司
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