公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-038

证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：开源证券
诺得物流股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得物流 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号诺得物流四楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围并相应修订公司章程的议案》
根据经营发展需要，公司拟进行注册地址及经营范围的变更。

公司原注册地址为：丹阳市齐梁路 19 号丹阳高新技术创业园，现拟变更
为镇江市金润大道珠峰路 1 号。

公司原经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：网络货运,无车承
运，道路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用 运输（罐式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税 仓储业务，停车场服务，软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服 务和管理，信息技术咨询、研发与销售服务，云计算、大数据咨询开发与服务； 物联网软件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产 品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广告；汽车销售；汽车租赁；车船 配件、润滑油、轮胎、汽车养护用品销售；增值电信业务；在线数据处理与交 易处理业务；信息服务业务。（其中涉及许可经营项目的，按许可证所核范围 和方式经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2023-038

一般项目：无船承运业务；国内船舶代理；非居住房地产租赁；煤炭及制 品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

现拟变更为： 经依法登记，公司的经营范围为：网络货运，无车承运，道
路普通货物运输，多式联运，大型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐 式），货物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，保税仓储业务， 停车场服务，软件研发与销售，物流平台的咨询、建设、运营、服务和管理， 信息技术咨询、研发与销售服务，云计算、大数据咨询开发与服务；物联网软 件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出口业务。产品包装设 计。设计、制作、代理、发布各类广告；汽车销售；汽车租赁；车船配件、润 滑油、轮胎、汽车养护用品销售；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业 务；信息服务业务。（其中涉及许可经营项目的，按许可证所核范围和方式经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项……
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