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发表于 2023-12-01 16:29:57 股吧网页版
诺得科技:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-01


公告编号:2023-057

证券代码:834703 证券简称:诺得科技 主办券商:开源证券
诺得网络科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议了《关于
提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》,该议案的表决结果为:同意票 6
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

提名赵惠丹女士为公司董事,任职期限第四届董事会届满日止,本次任免尚需提交2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

因梁陈敏捷先生辞去董事职务,现提名赵惠丹女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历

赵惠丹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 6 月出生,研究生学历。
2013 年 7 月至 2021 年 7 月,任诺得物流股份有限公司副总裁;2021 年 8 月至 2022
年 8 月 ,任中国信息通信研究院南京运营中心主任;2022 年 2 月至 2023 年 8 月,
任广域铭岛数字科技有限公司经营管理部战略负责人;2023 年 8 月至今,任诺得网 络科技股份有限公司组织发展官。

公告编号:2023-057

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需求,有 利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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