公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-009

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命唐叶红女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2024
年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事 会聘任唐叶红女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

唐叶红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 9 月出生，本科学历。2015
年 10 月至 2018 年 3 月，任诺得网络科技股份有限公司董秘办主任；2021 年 1 月至
2022 年 10 月，任诺得网络科技股份有限公司公共事务中心经理，2022 年 10 月至 2023
年 10 月，任诺得网络科技股份有限公司人力资源与公共事务中心副总监，2023 年 11
月至今，任诺得网络科技股份有限公司人力资源与公共事务中心总监。

公告编号：2024-009

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营 管理工作质量的提升。
三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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