公告日期:2021-04-09
对于证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 29 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:李永毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邢光新、昝瑞国因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求,公司 2020 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计》议案
公司对 2021 年度日常关联交易进行预计,包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。
2.回避表决情况
由于公司董事与交易对方均存在关联关系,公司董事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司计划在不影响正常生产经营的情况下,利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决……
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