公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-017

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 18 日审议并通过：

选举李永毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢光新先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢光新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢光新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 478,000 股，占公司股本的 0.325%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以现场和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李永毅先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-017

（二）首次任命董监高人员履历

邢光新，男，1966 年生，中国国籍，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表。曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责
人、副总经理、董事、总经理等职。2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任深圳毅能达智能卡
制造有限公司副董事长，2015 年 5 月至至今，任深圳毅能达金融信息股份有限公司副董事长。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 18 日审议并通过：

选举曹剑忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以现场和通讯相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由曹剑忠先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2021-017

1、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第一次会议》；
2、《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第一次会议》；
3、《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的提议函》；
4、《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

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