公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-004
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以电话通知、书面通知
方式发出
5.会议主持人:曹剑忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
议案
公告编号:2023-004
1.议案内容:
议案内容:根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
议案内容:根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
议案
1.议案内容:
议案内容:根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求,公司拟定2022年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2023-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘
要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构》
议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,公司对 2022 年度治理情况进行了专项自查,具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-004
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
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