公告日期:2023-06-20
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李永毅
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数129,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事曹剑忠、李敏因外出缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
出席会议的人员有:董事 5 人,监事 1 人,高级管理人员 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 》
的议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数129,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数129,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告 》
的议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数129,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案 》
的议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求,公司拟定 2022 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数129,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘
要 》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年
年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数129,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 》的议案
1.议案内容:
公司对 2023 年度日常关联交易进行预计,包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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