公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-004
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:监事会主席曹剑忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容:
公告编号:2024-004
根据公司《章程》的规定,监事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度利润分配预案》1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2023 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求,公司拟定 2023 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘
要》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于计提长期股权投资大额减值准备》
1.议案内容:
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实反映公司财务状
况,公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日账面持有的子公司北京大唐智能卡技术有
限公司的长期股权投资计提减值。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于计提长期股权投资大额减值准备的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
本次公告所指的“股东大会”,均指“2023 年年度股东大会”。
公司 2023 年年度股东大会将在 2024 年 6 月 30 日(含)之前召开,具体召开日
期待定。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
公告编号:2024-004
深圳毅能达金融信息股份有限公司
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