公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-021
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯的
方式发出
5.会议主持人:董事长李永毅先生
6.会议列席人员:监事孙清概与董事会秘书刘玲
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邢光新、昝瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2024-021
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2024 年半年度报告》。
详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事侯选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会现提名李永毅、邢光新、昝瑞国、钱志华、李欣为公司第四届董事会董事侯选人,任期三年,任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日,至第四届董事会届满,股东大会选举产生新一届董事会止。
详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请拟于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
公告编号:2024-021
详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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