公告日期：2024-10-17

证券代码：834713 证券简称：毅能达 办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“公司”）修改注册地与经营
范围事项，已经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议及 2024 年 6
月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

截止目前，公司《公司章程》已办理工商行政管理部门登记。

二、制度的主要内容，分章节列示：

深圳毅能达金融信息股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起设立方式设立，系由深圳毅能达智能卡制造有限公司整体变更而来。

第三条 公司注册名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅
能达大厦 1 栋 2001

第五条 公司注册资本为人民币 14,700 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：使用先进技术、生产和销售智能卡产品或提供与之相关的服务，达到世界领先水平，使公司与客户双方得以获取满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营智能 IC 卡、银行卡、
资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等。研发、生产、销售 智能终端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。非居住 房地产租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股票采用记名方式，并依照法律、法规及规范性文件的规
定进行登记存管。公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票在中国证券 登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份，公司现有股东不享有同等条件下的优先认购 权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

公司发起人分别为江苏综艺股份有限公司、深圳天富融通资产管理企业（有 限合伙）和香港地区自然人黄玮。上述股东在深圳毅能达智能卡制造有限公司于 2015 年 6 月整体变更设立股份公司时，以其拥有的深圳毅能达智能卡制造有限
公司截至 2015……
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