公告日期:2020-06-23
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司监事会制度
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一、 审议及表决情况
深圳毅能达金融信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21
日 召开了第二届董事会第十二次会议及 2020 年 6 月 19 日召开了 2019 年
年度股东大会审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司监事会议事规则》的议案。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
深圳毅能达金融信息股份有限公司
监事会议事规则
第一章 监事会的一般规定
第 一 条 深圳毅能达金融信息股份有限公司(以下简称“公司”)为完善
法人治理结构,进一步提高监事会工作效率,更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《深圳毅能达金融信息股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,制定本议事规则。
第 二 条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权,公
司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合,并提供必要的保障,公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第 三 条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以制定其他人员协助其处理监事会日常事务。
第二章 监事会的组成和职权
第四条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。
监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会等民主形式选举产生。
第五条 监事会应在《公司法》和公司章程等规定的范围内行使职权。
第六条 监事会行使下列职权:
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出议案;
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
(九)公司章程或股东大会授予的其他职权。
第三章 监事会会议的召集和召开
第七条 监事会每六个月至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开5日
前,特殊情况可在会议召开3日前以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等方式书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当在会议召开 3 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式或电话(可选)送达全体监事。
第八条 召开临时监事会的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席
提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或
者不履行职务时,由半数以上的监事共同推举1名监事主持监事会会议。
第十条 监事会会议通知包括以下内容:
(一)举行会议的日期、地点和会议期限;
(二)拟审议事项;
(三)发出通知的日期;
(四)联系人和联系方式。
第十一条 监事会会议应当有1/2以上的……
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