公告日期：2023-09-11

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈兴华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调 动公司管理层和核心骨干员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律 法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《福建闽瑞新合纤股份有限公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。议案内容详见与本公告同日在全国中 小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴华先生、陈世泉先生、季宝华女士为 本次股票期权激励计划对象，均已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有 核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名吴学海、刘剑 等 24 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。议 案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案内容：

公司拟进行股票期权激励计划，董事会拟定了激励对象名单，公司 2023 年
股票期权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理 办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要 求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《福建闽瑞新合 纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授 予条件。议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴华先生、陈世泉先生、季宝华女士为 本次股票期权激励计划对象，均已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<2023 年股票期权授予合同>的议案》1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条 件的《2023 年股票期权授予合同》。本合同经公司董事会、股东大会审议通过， 经全国股转公司自律监管部门审核后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴华先生、陈世泉先生、季宝华女士为 本次股票期权激励计划对象，均已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次激励计划顺利实施，公司董事会提请股……
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