公告日期：2023-09-11

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 25 日 15:00—2023 年 9 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834720 闽瑞股份 2023 年 9 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省南平市建阳区考亭文创园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》。
（三）审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》
议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。
（四）审议《关于签署附生效条件的<2023 年股票期权授予合同>的议案》

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条 件的《2023 年股票期权授予合同》。本合同经公司董事会、股东大会审议通过， 经全国股转公司自律监管部门审核后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联……
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