公告日期:2024-03-29
证券代码:834720 证券简称:闽瑞股份 主办券商:金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈兴华
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数53,594,534 股,占公司有表决权股份总数的 28.28%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 47,284 股,占公司有表决权股份总数的 0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事顾斌、钱建云、张琪、杨阳因工作
缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,594,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,594,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,594,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,594,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,594,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟以现有总股本
189,519,923 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计
拟发放现金红利 9,475,996.15 元。如股权登记日应分配股数与该……
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