公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-034

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力 机构，由全体股东组成，依法行使下列 机构，由全体股东组成，依法行使下列
职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
（二）选举和更换非由职工代表担任 报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的 （二）审议批准董事会的报告；

报酬事项； （三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对公司增加或者减少注册资本

公告编号：2024-034

方案、决算方案； 作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对发行公司债券作出决议；

和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本 或者变更公司形式作出决议；

作出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所（九）对公司合并、分立、解散、清算 作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十三条规定的担
（十）修改本章程； 保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议交易涉及的资产总额（同
所作出决议； 时存在账面值和评估值的，以孰高为
（十二）审议批准第四十条规定的担 准）或成交金额占公司最近一个会计
保事项； 年度经审计总资产的 50%以上的事项；
（十三）审议交易涉及的资产总额（同 （十四）审议交易涉及的资产净额或时存在账面值和评估值的，以孰高为 成交金额占公司最近一个会计年度经准）或成交金额占公司最近一个会计 审计净资产绝对值的 50%以上，且超过年度经审计总资产的 50%以上的事项； 1500 万的事项；
（十四）审议交易涉及的资产净额或 （十二）审议批准变更募集资金用途成交金额占公司最近一个会计年度经 事项；
审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 （十三）审议股权激励计划；

1500 万的事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规
（十五）审议批准变更募集资金用途 章或本章程规定应当由股东大会决定
事项； 的其他事项。

（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

公告编号：2024-034

（一）单笔担保额超过公司最近一期 （……
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