公告日期：2024-06-14

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数83,631,584 股，占公司有表决权股份总数的 44.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,709,234 股，占公司有表决权股份总数的 1.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事顾斌、钱建云因工作及个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<福建闽瑞新合纤有限公司股票定向发行说明书（发行对
象确定稿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,866,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票定向发行认购合
同的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象签署《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,866,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于福建闽瑞新合纤股
份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合
同的回购协议>的议案》
1.议案内容：

经各方友好协商，公司实际控制人陈兴华先生与认购对象签署了《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的回购协议》，协议中存在特殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日起成立并生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司
2024 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,818,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；反对股数 47,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈兴华。
（四）审议通过《关于修订<章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 5 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,631,584 股，占本次股东大会有表决权股……
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