公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-047

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈兴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,013,500 股，占公司有表决权股份总数的 26.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,066,250 股，占公司有表决权股份总数的 1.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事顾斌、钱建云 、张琪、杨阳因工作

公告编号：2024-047

及个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资淮安项目暨预计担保的议案》
1.议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，公司拟在淮安市与淮安科创产业投资有限公司（简称“淮安科创”）、淮安开发创业投资有限公司（简称“淮安开发”）共同设立合资子公司（简称“淮安子公司”），其中公司持股 70%，淮安科创持股 15%，淮安开发持股 15%。淮安子公司注册资金 3.6 亿元，淮安子公司计划投资年产 12万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 12 亿元（其中设备投资约8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），资金来源为注册资本、银行贷款以及其他自有资金。

因公司经营和业务发展的需要，淮安子公司拟向银行申请贷款，贷款金额累计不超过 12 亿元（其中固定资产贷款/项目贷款不超过 8.4 亿元，流动资金贷款不超过 3.6 亿元），公司拟为淮安子公司贷款提供担保，担保额度不超过 8.4 亿元（可向不同的银行提供担保并可循环使用），贷款期限及担保期限以淮安子公司跟银行签署的协议约定为准。

内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（一）》、《预计担保的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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（二）审议通过《关于投资菲律宾项目的议案》
1.议案内容：

根据公司产品市场需求及发展需要，公司的新加坡全资子公司 MR FIBERHOLDING PTE.LTD（简称“新加坡子公司”）拟在菲律宾设立全资孙公司（简称“菲律宾子公司”），菲律宾子公司计划投资年产 6 万吨复合纤维生产项目。项目投资预计投资总金额为 6 亿元，资金来源为自有资金。公司将根据自身的资金情况以及国际经济环境，逐步实施投产计划。

内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（二）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,013,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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