公告日期：2023-04-26

证券代码：834729 证券简称：朗朗教育 主办券商：申万宏源承销保荐
朗朗教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834729 朗朗教育 2023 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（济南）律师事务所杨加齐、付军燕律师出席会议并见证。（七）会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3
号楼朗朗教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《2022 年度权益分派方案》

根据公司战略发展需要，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-011。（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-012。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿进奎、耿进括、江洪磊。
（九）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2023-013。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东出席会议的，持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出……
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