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公告日期:2024-04-26
证券代码:834729 证券简称:朗朗教育 主办券商:申万宏源承销保荐
朗朗教育科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日上午 9 时至 11 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834729 朗朗教育 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请山东志联律师事务所闫增文、姜成律师出席会议并见证。
(七)会议地点
中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3
号楼朗朗教育科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号:2024-013。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》,公告编号:2024-014。
(三)审议《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号:2024-013。
(四)审议《2024 年度财务预算报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号:2024-013。
(五)审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
(六)审议《2023 年年度权益分派方案》
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露《2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-017。
(七)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露《续聘 2024 年度会计师事务所公告》,公告编号:2024-018。
(八)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号:2024-019。(九)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》,公告编号:2024-020。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(九);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东出席会议的,持本人身份证原件及复印件;
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