公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-009
证券代码:834734 证券简称:创谐信息 主办券商:兴业证券
杭州创谐信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:周海方
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
1.议案内容:
杭州创谐信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州创谐信息系统有限公司(以下简称“子公司”),因业务发展及生产经营需要,拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 500 万元(含)的授信额
公告编号:2023-009
度,期限 3 年,公司为该笔授信业务提供连带责任担保。具体条款以签订的最终合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
杭州创谐信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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