公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-016
证券代码:834737 证券简称:邦普刀具 主办券商:国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点:成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以书面形式
通知
5. 会议主持人:何泽
6. 会议列席人员:董事会秘书、公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-016
二、 议案审议情况
审议通过《关于邦普刀具 2019 年半年度报告的议案》。
1.议案内容
审议《成都邦普切削刀具股份有限公司 2019 年半年度报告》,议
案将于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)进行披露。
2.议案表决结果
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
成都邦普切削刀具股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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