公告日期:2021-07-19
公告编号:2021-016
证券代码:834741 证券简称:三棱股份 主办券商:华林证券
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议 于 2021
年 7 月 16 日审议并通过:
提名岳建明先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名范英女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,916,048 股,占公司股本的 3.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱飞先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈清娥女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名董维先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-016
会议由岳建明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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