公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-018

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：岳建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,047,784 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-018

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举岳建明先生、范英女士、钱飞先生、陈清娥女士、董维先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 42,047,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举刘辉女士、周伟丽女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 42,047,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

岳建明 董事 任职 2021 年 8 月 9 日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

范英 董事 任职 2021 年 8 月 9 日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

钱飞 董事 任职 2021 年 8 月 9 日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

陈清娥 董事 任职 2021 年 8 月 9 日 2021 年第二次临 审议通过

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