公告日期：2020-05-20

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,772,396 股，占公司有表决权股份总数的 64.62%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%……
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