公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-021

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：华林证券
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 5 月 19 日审议并通过：

聘任范英女士为公司总裁，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020
年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,916,048 股，占公司股本的 3.19%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由岳建明
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历

范英，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1969 年 11 月，毕业于南京大学，硕
士研究生学历，高级经济师。2001 年 11 月至 2015 年 8 月就职于江苏三棱科技发展有
限公司，历任监事、首席执行官等职；2015 年 8 月起担任江苏三棱智慧物联发展股份
有限公司董事，兼任董事会秘书；2015 年 8 月至 2020 年 4 月担任江苏三棱智慧物联发
展股份有限公司公司总经理；2020 年 5 月 19 日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限

公告编号：2020-021

公司首席执行官（总裁），任期至公司第二届董事会任期届满时止。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命为公司正常人事调整，未对公司生产、经营产生带来不利的影响。
三、备查文件
（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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